論反洗錢調查法


    作者 scsal    創建于2015-11-30 00:00:00    修改者scsal    修改于2015-11-30 00:00:00字數3158

    文檔摘要:?論反洗錢調查法 摘要: 隨著非法洗錢活動每年給我國所帶來的巨大經濟損失,尤其是利用金融機構和金融工具的洗錢犯罪活動,已經成為社會甚至是國際社會面臨的一大公害。2007年01月01日,《中華人民共和國反洗錢法》在我國正式實施,其是在借鑒國外現今國家反洗錢立法以及吸收有關國際條約和建議的基礎上制定的。近十年來,反洗錢法的有效實施,無疑對我國反洗錢工作的完善和成效有了實質性的進程和實施效果,不僅嚴
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